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揭秘质押贷款高杠杆骗贷游戏银行不走心放水

日期:2018-2-24(原创文章,禁止转载)

随着银监会近期一份份案件披露,金融机构的多种违规业务形式再次被推至公众视野。在银监会于2月2日发布的公告中,19家金融机构被纯度不足的非标准黄金质押物骗走近200亿元巨额贷款。这桩以次充好的质押物骗贷大案,又牵出质押贷款的高杠杆游戏,其中的参与者,除了骗贷企业,还有为冲贷款规模在审核上不走心甚至直接放水的银行。

19家机构被骗190亿

近来逢癫痫患者不能吃什么周末必出大额罚单的银监会,在2月2日又公布了一起大案及做出的处罚。陕西、河南两地的19家金融机构因内控管理存在诸多缺陷,涉及一起黄金骗贷案,合计被罚5250万元,并有104名相关责任人受罚。

5250万元,这与稍早前动辄数亿元的罚单相比似乎温柔了些,但该案件的涉案金额却十分巨大。根据公告,19家银行业金融机构被骗贷总额达到190亿元。

能够以超强伪装术骗取如此巨额贷款的企业,名为博源矿业有限责任公司(以下简称博源矿业)。事实上,在此次罚单公示之前,该案件已于2017年初被媒体曝光。

综合银监会公告及相关报道,案件被揭盖子,源起2016年5月博源矿业一笔2000万元黄金质押贷款逾期,且相关负责人失联。最先报案的是没有如期收回这2000万元贷款的陕西潼关县农村信用联社,该社工作人员催款无果后决定处置质押黄金,在处置过程中发现黄金掺假,遂将此事报案,但为时已晚。

据报道,陕西潼关农村信用联社涉案金额超过110亿元,是损失最多的一家。而在潼关县原发性癫痫的症状公安局正式立案后,又牵出一连串的受骗机构,其中18家位于陕西省,不仅有当地的农信社,如陕西省农村信用社联合山东癫痫病医院有哪些社、西安市长安治疗癫痫比较好的方式区农村信用合作联社等,还有如邮储银行、工商银行等大行在当地的分支机构;另1家受骗机构位于河南省,为工商银行河南三门峡灵宝支行。

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