日期：2016-8-9（原创文章,禁止转载）
本报九江讯 何菁、记者王平报道：12日，九江市公安局经侦支队向本报独家披露了该局近期侦破的两起特大非法经营银行承兑汇票贴现业务案件癫痫病的早期症状，九江市经侦部门在120天时间里，连续侦破两起特大非法经营案，涉及全国多省市，涉案金额累计高达5亿余元。
查获非法经营银行承兑汇票贴现业务公司
案发于今年7月下旬。九江市公安局经侦支队民警在工作中发现：杭州某投资管理有限公司九江分公司业务员在九江市各商业银行及一些公司广泛散发名 片，名片背面书有该投资公司专业从事银行承兑汇票业务，另外还提供承兑保证金，增资验资癫痫病人吃什么好，短期拆借，转贷等业务，招揽银行承兑汇票贴现业务。
民警随即到工商、银行等部门进行调查，经过近一个月摸排，终于查清了该公司涉嫌非法经营银行承兑汇票贴现业务。
8月2日上午9时许，民警一举捣毁了该团伙位于九江市某大厦12楼内的窝点，6名涉案人员悉数落网。
经调查，杭州某投资管理有限公司九江分公司成立于今年年3月2日，该公司成立短短4个月间，多次从其他公司收购未到期的银行承兑汇票，非法为他人办理抵押贴现业务。
拔出萝卜带出泥 再破一起涉非经营案
在侦破首起非法经营案过程中，九江市公安局经侦支队又获得了另外一起非法经营案的线索。警方顺藤摸瓜，今年10月，民警发现九江某公司短时间内 资金交易量特别巨大，交易对方涉及众多不同行业、不同地区的企业成都癫痫专科，其资金交易行为存在从事非法贴现业务的犯罪嫌疑。鉴于案情重大，警方抽调精干警力成立专 案组开展工作，短时间取得了重大进展。
11月27日下午3时，警方经过周密部署，出动警力20余名，兵分多路展开统一行动，成功抓获涉案人员12名（经审查甄别，其中两人系犯罪嫌疑 人），查扣用于贴现的承兑汇票复印件50份，账目记录票面金额达2亿元。此外，还查扣了大量用于开展非法票据贴现业务的银行卡、印鉴卡、电脑、手机、账册 资料等一批作案工具。
经查，2012年7月以来，犯罪嫌疑人洪某、谭某等人以杭州某投资管理有限公司九江分公司名义，未经国家有关主管部门依法批准及工商注册登记， 专门从事替他人非法进行银行承兑汇票贴现业务，并从中收取手续费。犯罪嫌疑人组织专门人员从九江本地招揽需要进行银行承兑汇票贴现业务的客户，之后将票据 先后背书给杭州某投资管理有限公司联系好的公司，并拿到银行进行贴现。在银行扣除正常贴现费用后，犯罪嫌疑人洪某等人扣除要收取的手续费，将剩余款项转给 开票人或第一手收票人。
